UCHWAŁA NR 4/12
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna.

I. Na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna akcjonariusz większościowy, którym jest Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru, NIFI A86544, reprezentowane przez Jego Książęcą Mość Martina diuka de Joustina, powołuje do Rady Nadzorczej:
(1) JXM Martina diuka de Joustina,
(2) JE Gregory de Corylusa.

II. Na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 2 Statutu Furlandzkiej Grupy Energetycznej Spółka Akcyjna pozostali akcjonariusze w głosowaniu tajnym dokonali wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na stanowisko to powołano JE Hansa von Witta, w roli Przewodniczącego.

III. Rada Nadzorcza konstytuuje się w dniu wyboru.

IV. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 D miesięcznie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należne.

V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący Walne Zgromadzenie
(-) Daniło baron de la Vega